近期，有旅希侨胞反映，有违法团伙假扮使领馆、国内司法机关工作人员或理财专家，以各种名义实施电信诈骗，经梳理作案手法主要有以下几种：

一是假冒公职人员身份。诈骗分子通过技术手段将来电号码伪装成驻希腊使馆、国内公安部门等电话，假冒公职人员实施诈骗。此外，诈骗分子还通过非法手段获取公民个人信息，在诈骗过程中说出当事人姓名、住址、身份等信息，降低当事人防范意识，具有较强迷惑性；

二是谎称当事人涉案。诈骗分子谎称当事人名下银行账户、电话卡、社保卡、医保卡等被冒用，通知当事人来使领馆领取相关文件或包裹；或谎称当事人涉嫌洗钱、非法出入境、快递包裹藏毒等违法犯罪需当事人配合调查等实施诈骗；

三是实施虚假执法。诈骗分子谎称当事人涉嫌违法犯罪，表示其已被国内公安机关通缉，并通过微信、WhatsApp等聊天软件与当事人建立联系，发送伪造的“警官证”、“逮捕令”、“保密函”等文件，要求当事人“配合调查”，骗取当事人信任，然后再以所谓“案情保密”等为由，操控、恐吓当事人在此期间不上网、不与亲友联系、按时汇报行踪，直至诈骗得逞；

四是诱导高回报理财。诈骗人员谎称自己擅长投资理财，并介绍高利率投资渠道，并推荐下载某理财软件、APP、或相关链接进行转账充值后购买理财。提醒广大侨胞类似理财软件、APP、或相关链接都被违法团伙后台操控，所谓理财账面都是虚拟界面。

鉴此，驻希腊使馆再次提醒如下：

一、使领馆不会打电话通知任何当事人涉案要求其来馆领取相关文件或包裹，更不会索要当事人银行账户和个人信息，要求当事人进行转账汇款等涉金钱交易事项；

二、使馆或国内公检法机关不会通过微信、QQ、WhatsApp等聊天软件与当事人沟通案件，不会通过聊天软件发送“警官证”、“逮捕令”、“保密函”等文件，更不会以电话方式要求当事人汇款至“安全账户”或缴纳所谓的“取保候审保证金”；

三、电信诈骗手法千变万化，但不法分子诈取钱财的企图不变，请广大旅希同胞提高防范意识。请不要向陌生人透露自己个人信息，更不要银行转账。

四、如不幸上当受骗，应第一时间向希当地警方报案。如款项系通过国内银行转账，请尽快向国内户籍所在地公安机关报案并向国内反电信网络诈骗中心求助，或请国内亲友协助在最短时间内拨打反诈专线96110/110报案。如接到疑似诈骗电话，建议立即挂断，避免纠缠。如有必要，可拨打以下电话进行核实：

外交部全球领保与应急呼叫中心电话：0086-10-12308；

驻希腊使馆领保电话：：0030-2160036690

附典型案例：

胡某某等人在境外组建大型犯罪集团

实施跨境电信网络诈骗案

【基本案情】

2020年11月，胡某某等人在缅甸佤邦地区成立“兴旺公司”，开发上线“软银集团”App，招揽多个电信网络诈骗犯罪团伙进驻其租用的作案场所，统一购买、提供电脑、手机、社交软件账号等作案工具，雇佣安保人员管理人员出入，明确奖惩制度，逐步发展为层级分明、分工明确、成员众多的电信诈骗犯罪集团。该犯罪集团设置老板、总监、代理、组长、组员五个层级，胡某某为老板，负责整个犯罪集团的管理；任某某自2021年2月起任总监，协助胡某某进行管理；下设若干小组，直接实施诈骗活动。该电信网络诈骗集团采用“杀猪盘”手段实施诈骗，即在短视频、交友类App上交友聊天，投其所好，以虚假成功人设诱导对方添加微信，通过共同感兴趣话题聊天培养感情，伺机掌握对方财产状况；在骗取信任后，更换聊天工具为其他软件，引诱被害人下载登录某App，以提供高息回报等方式诱骗被害人投资；通过更改后台数据，操控被害人先期获取小额盈利，再以充值赠送、注册会员等名义诱导被害人大额投资，待大额投资到账后关闭提现功能，并以操作错误、涉嫌洗钱等名义要求被害人交纳“保证金”，以继续实施诈骗。截至2021年8月案发，该电信网络诈骗集团共诈骗121名被害人2900余万元。

【领事提醒】

“杀猪盘”式诈骗是较为常见的电信网络诈骗手段，且仍在不断升级演化。犯罪分子为实现诈骗目的，组织“引流”人员在各类App上搭讪被害人，以所谓成功人士的身份，使用专门话术，骗取被害人信任。为了躲避常用聊天软件监测，诱导被害人使用其他聊天软件并怂恿其下载安装虚假交易App进行“投资”，达到诈骗钱财目的。广大侨胞要切实提高防范意识，理性交友投资，在网络聊天时认真核实对方真实身份，不要轻信所谓的“内部消息”，更不要点击、下载来源不明的App，谨防上当受骗。